नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दो मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया है, जो अनिल अंबानी के समूह की कंपनियों RCFL और RHFL व यस बैंक और राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर व बेटियों राधा कपूर और रोशनी कपूर की कंपनियों के बीच हुए कथित फर्जी लेन-देन से जुड़े हैं।
CBI ने कहा कि अनिल अंबानी ADA ग्रुप के चेयरमैन थे। वह रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक भी थे, जो RCFL और RHFL की होल्डिंग कंपनी है। CBI ने एक बयान में कहा, जांच एजेंसी ने आज (18 सितंबर) दो मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया है।
इनमें एक आरोपपत्र अनिल अंबानी समूह की कंपनियों RCFL व RHFL और दूसरा YES BANK व राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर और बेटियां राधा कपूर व रोशनी कपूर के स्वामित्व वाली कंपनियों के बीच फर्जी लेन-देन से जुड़ा है। राणा कपूर उस समय YES BANK के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) थे।
2022 में दर्ज किए गए थे मामले
बता दें कि 2022 में यस बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी की ओर से दर्ज की गई शिकायत के आधार पर राणा कपूर, RCFL, RHFL और अन्य के खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे।
जांच में सामने आया कि वर्ष 2017 में यस बैंक ने RCFL में करीब 2045 करोड़ रुपये और RHFL में करीब 2965 करोड़ रुपये गैर-परिवर्तनीय शेयर (नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर) और वाणिज्यिक ऋण (कमर्शियल डेट) के रूप में निवेश किए थे।
सार्वजनिक धन की सुनियोजित हेराफेरी हुई: CBI
बयान में कहा गया, यह निवेश राणा कपूर की मंजूरी से हुआ, जबकि उस समय केयर रेटिंग्स ने ADA ग्रुप की वित्तीय स्थिति निगरानी में रखा था, क्योंकि कंपनी की आर्थिक हालत खराब हो रही थी और बाजार में उसकी साख गिर रही थी।
YES BANK ने RCFL और RHFL में किए गए इन निवेशों को बाद में कई स्तरों पर घुमा-फिराकर इस्तेमाल किया, जिससे सार्वजनिक धन की सुनियोजित हेराफेरी सामने आई।
‘राणा कपूर ने किया पद का दुरुपयोग’
CBI ने कहा, जांच में यह भी सामने आया कि राणा कपूर और अनिल अंबानी के बीच साजिश रची गई थी, जिसमें राणा कपूर ने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए YES BANK के सार्वजनिक फंड को आर्थिक रूप से संकटग्रस्त ADA ग्रुप की कंपनियों में लगाया।
इसके बदले में ADA ग्रुप ने राणा कपूर के परिवार की कंपनियों को रियायती दरों पर ऋण और निवेश दिलवाए। इस धोखाधड़ी के कारण YES BANK को करीब 2796.77 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ और RCFL, RHFL व ADA ग्रुप की अन्य कंपनियों और राणा कपूर के परिवार की कंपनियों को अवैध रूप से लाभ पहुंचा।
आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने आगे कहा, इसके अलावा रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स ने अनिल अंबानी के निर्देश पर 2017-18 में राणा कपूर के परिवार की कंपनी मॉर्गेन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड में 1160 करोड़ रुपये का निवेश किया।
रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की एक और सहायक कंपनी है। रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स ने यस बैंक से एडीए ग्रुप के डिबेंचर भी 249.80 करोड़ रुपये में खरीदे।
